{"id":3280,"date":"2019-06-25T10:40:19","date_gmt":"2019-06-25T15:40:19","guid":{"rendered":"https:\/\/enlacescorporativos.com\/?p=3280"},"modified":"2019-06-25T10:40:19","modified_gmt":"2019-06-25T15:40:19","slug":"sat-pone-en-la-mira-a-factureros-ubica-a-8204-y-arma-operativo-contra-150","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/enlacescorporativos.com\/en\/2019\/06\/25\/sat-pone-en-la-mira-a-factureros-ubica-a-8204-y-arma-operativo-contra-150\/","title":{"rendered":"SAT pone en la mira a factureros: ubica a 8,204 y arma operativo contra 150"},"content":{"rendered":"
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Forbes M\u00e9xico<\/a>.
\n SAT pone en la mira a factureros: ubica a 8,204 y arma operativo contra 150<\/a><\/p>\n

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El Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) decidi\u00f3 enfilar sus bater\u00edas en contra de los denominados factureros, empresas que venden facturas falsas para que un contribuyente pague menos impuestos o incluso pida la devoluci\u00f3n de un saldo a favor inexistente.<\/p>\n

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, Margarita R\u00edos-Farjat, jefa del SAT, detall\u00f3 que al 16 de junio pasado, le dependencia ten\u00eda detectadas 8,204 empresas factureras, aunque indic\u00f3 que esas son apenas una peque\u00f1a muestra del universo que consideran que hay en realidad.<\/p>\n

Las principales localidades donde est\u00e1n ubicadas son la Ciudad de M\u00e9xico, con 1,064 empresas, 13% del total; Jalisco, con 840 compa\u00f1\u00edas, el 10%; y Nuevo Le\u00f3n, con 712 firmas, el 9%.<\/p>\n

Las empresas ubicadas, agreg\u00f3, generaron casi 9 millones de facturas, un promedio de 1,000 cada, por monto total que ronda 1.6 billones de pesos.<\/p>\n

Con esa cifra, el SAT estima que podr\u00edan haber sido evadidos unos 354,000 millones de pesos (mdp).<\/p>\n

Lee tambi\u00e9n:\u00a0<\/em>SAT recauda 88% m\u00e1s de grandes contribuyentes en los primeros 5 meses del a\u00f1o<\/em><\/a><\/p>\n

R\u00edos-Farjat indic\u00f3, adem\u00e1s, que las empresas dedicadas a vender facturas falsas han aumentado exponencialmente en los \u00faltimos a\u00f1os y han ido sofisticando sus transacciones simuladas.<\/p>\n

Operativo nacional<\/strong><\/p>\n

A partir de un modelo inform\u00e1tico que cruz\u00f3 distintos datos para detectar comportamientos at\u00edpicos de ingresos y deducciones, el SAT obtuvo una muestra de 150 empresas factureras y el pasado jueves 20 de junio implement\u00f3 un operativo nacional con el cual las visit\u00f3 y suspendi\u00f3.<\/p>\n

A las 150 compa\u00f1\u00edas se les ubic\u00f3 un monto total de facturaci\u00f3n de 282,000 mdp en los \u00faltimos dos a\u00f1os, con lo que se estima una posible evasi\u00f3n de 62,000 mdp, se\u00f1al\u00f3 R\u00edos-Farjat.<\/p>\n

Ese mismo d\u00eda, a\u00f1adi\u00f3, el SAT envi\u00f3 150 oficios a notarios y directores generales de registros p\u00fablicos para que colaboren en la revisi\u00f3n de las compa\u00f1\u00edas.<\/p>\n

Por otro lado, la jefa del SAT explic\u00f3 que perseguir\u00e1n tanto a los vendedores como a los compradores de las facturas falsas y por ello se encuentran identificando las relaciones entre ellos, ya que han encontrado que est\u00e1n conectadas porque es muy frecuente que un empresa compre facturas a distintos factureros.<\/p>\n

Del mismo modo, han hallado que las personas f\u00edsicas que poseen una empresa facturera tienen participaci\u00f3n en otras m\u00e1s. En general, estas personas f\u00edsicas con j\u00f3venes, por lo que el SAT presume que est\u00e1n siendo utilizados y que las ganancias que cobran de comisiones van a otros lados.<\/p>\n

En este sentido, las autoridades fiscales buscan hacer una \u201ctrazabilidad completa\u201d de los flujos econ\u00f3micos y de las redes de este delito, a fin de llamar a cuentas a todos los que se benefician de ello.<\/p>\n

De momento, el SAT remiti\u00f3 la informaci\u00f3n que ha obtenido a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda y espera obtener de regreso datos enriquecidos para proceder a la integraci\u00f3n de expedientes que ser\u00e1n enviados a la Procuradur\u00eda Fiscal de la Federaci\u00f3n y a la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica.<\/p>\n

En tanto, este mes ya se han presentado 23 denuncias contra factureras ante la FGR y se est\u00e1 por presentar cinco denuncias m\u00e1s, mencion\u00f3 R\u00edos-Farjat.<\/p>\n

Aunado a esto, la funcionaria coment\u00f3 que ubicaron a media docena de funcionarios que estaban creando empresas fantasma, sin documentaci\u00f3n y fueron separados de sus cargos.<\/p>\n

Por \u00faltimo, la jefa del SAT extendi\u00f3 una \u201camable invitaci\u00f3n\u201d a todos los contribuyentes para revisar su facturaci\u00f3n y acercarse a la dependencia cuanto antes para que se autocorrijan\u00a0 si cometieron el \u201cerror de comprar una factura\u201d.<\/p>\n

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Estas son las empresas a las que se les perdonaron millonarios impuestos<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n