{"id":4136,"date":"2019-07-04T13:38:13","date_gmt":"2019-07-04T18:38:13","guid":{"rendered":"https:\/\/enlacescorporativos.com\/?p=4136"},"modified":"2019-07-04T13:38:13","modified_gmt":"2019-07-04T18:38:13","slug":"dea-investiga-a-lozoya-nuevamente-congelan-cuentas-al-exfuncionario","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/enlacescorporativos.com\/en\/2019\/07\/04\/dea-investiga-a-lozoya-nuevamente-congelan-cuentas-al-exfuncionario\/","title":{"rendered":"DEA investiga a Lozoya; nuevamente congelan cuentas al exfuncionario"},"content":{"rendered":"
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Forbes M\u00e9xico<\/a>.
\n DEA investiga a Lozoya; nuevamente congelan cuentas al exfuncionario<\/a><\/p>\n

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Notimex.-<\/strong> La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en ingl\u00e9s) investiga al exdirector de Petr\u00f3leos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, por presunto lavado de dinero.<\/p>\n

Seg\u00fan informaci\u00f3n del diario Reforma, el Gerente de Inteligencia de la DEA envi\u00f3 un oficio el 30 de abril a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico en el que se informa sobre el inicio de la indagatoria que involucra al exfuncionario federal, actualmente pr\u00f3fugo.<\/p>\n

Ante ello, en la v\u00edspera, un juez federal revoc\u00f3 la suspensi\u00f3n provisional que permit\u00eda a Lozoya acceder a sus cuentas bancarias, que le otorg\u00f3 el 20 de junio por un juez de Distrito.<\/p>\n

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa plante\u00f3 que “el acto reclamado es el resultado del trabajo conjunto, as\u00ed como del intercambio de informaci\u00f3n realizados entre la Secretar\u00eda de Hacienda, a trav\u00e9s de la Unidad de Inteligencia Financiera y la DEA, para prevenir la comisi\u00f3n y\/o continuaci\u00f3n del delito de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita.<\/p>\n

“Por tanto, la solicitud consistente en el oficio de fecha 30 de abril de 2019, firmada por el Gerente de Inteligencia de dicha Agencia internacional, es una solicitud realizada por una autoridad extranjera con competencia en la materia, que informa sobre una investigaci\u00f3n por la posible comisi\u00f3n de actividades relacionadas con lavado de dinero”.<\/p>\n

El mi\u00e9rcoles Lozoya Austin interpuso un recurso para que se le otorgue el principio de oportunidad, similar al testigo protegido, a fin de que colabore en la investigaci\u00f3n por la probable compra irregular de la planta de Agronitrogenados.<\/p>\n

Por medio de su abogado, Javier Coello Trejo, quien fuera director de Pemex durante el gobierno de Enrique Pe\u00f1a Nieto inform\u00f3 a la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) que est\u00e1 dispuesto a ofrecer datos sobre la verdad jur\u00eddica, as\u00ed como para aclarar la participaci\u00f3n de funcionarios \u201cdel nivel que sea\u201d, seg\u00fan report\u00f3 el diario El Heraldo.<\/p>\n

Adem\u00e1s solicit\u00f3 por escrito a un juez que se cite a declarar a Pe\u00f1a Nieto y a Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, en relaci\u00f3n con el caso que se le investiga.<\/p>\n

Lozoya enfrenta cargos por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita.<\/p>\n

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