SAT pone en la mira a factureros: ubica a 8,204 y arma operativo contra 150

Forbes México.
SAT pone en la mira a factureros: ubica a 8,204 y arma operativo contra 150

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) decidió enfilar sus baterías en contra de los denominados factureros, empresas que venden facturas falsas para que un contribuyente pague menos impuestos o incluso pida la devolución de un saldo a favor inexistente.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, Margarita Ríos-Farjat, jefa del SAT, detalló que al 16 de junio pasado, le dependencia tenía detectadas 8,204 empresas factureras, aunque indicó que esas son apenas una pequeña muestra del universo que consideran que hay en realidad.

Las principales localidades donde están ubicadas son la Ciudad de México, con 1,064 empresas, 13% del total; Jalisco, con 840 compañías, el 10%; y Nuevo León, con 712 firmas, el 9%.

Las empresas ubicadas, agregó, generaron casi 9 millones de facturas, un promedio de 1,000 cada, por monto total que ronda 1.6 billones de pesos.

Con esa cifra, el SAT estima que podrían haber sido evadidos unos 354,000 millones de pesos (mdp).

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Ríos-Farjat indicó, además, que las empresas dedicadas a vender facturas falsas han aumentado exponencialmente en los últimos años y han ido sofisticando sus transacciones simuladas.

Operativo nacional

A partir de un modelo informático que cruzó distintos datos para detectar comportamientos atípicos de ingresos y deducciones, el SAT obtuvo una muestra de 150 empresas factureras y el pasado jueves 20 de junio implementó un operativo nacional con el cual las visitó y suspendió.

A las 150 compañías se les ubicó un monto total de facturación de 282,000 mdp en los últimos dos años, con lo que se estima una posible evasión de 62,000 mdp, señaló Ríos-Farjat.

Ese mismo día, añadió, el SAT envió 150 oficios a notarios y directores generales de registros públicos para que colaboren en la revisión de las compañías.

Por otro lado, la jefa del SAT explicó que perseguirán tanto a los vendedores como a los compradores de las facturas falsas y por ello se encuentran identificando las relaciones entre ellos, ya que han encontrado que están conectadas porque es muy frecuente que un empresa compre facturas a distintos factureros.

Del mismo modo, han hallado que las personas físicas que poseen una empresa facturera tienen participación en otras más. En general, estas personas físicas con jóvenes, por lo que el SAT presume que están siendo utilizados y que las ganancias que cobran de comisiones van a otros lados.

En este sentido, las autoridades fiscales buscan hacer una “trazabilidad completa” de los flujos económicos y de las redes de este delito, a fin de llamar a cuentas a todos los que se benefician de ello.

De momento, el SAT remitió la información que ha obtenido a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y espera obtener de regreso datos enriquecidos para proceder a la integración de expedientes que serán enviados a la Procuraduría Fiscal de la Federación y a la Fiscalía General de la República.

En tanto, este mes ya se han presentado 23 denuncias contra factureras ante la FGR y se está por presentar cinco denuncias más, mencionó Ríos-Farjat.

Aunado a esto, la funcionaria comentó que ubicaron a media docena de funcionarios que estaban creando empresas fantasma, sin documentación y fueron separados de sus cargos.

Por último, la jefa del SAT extendió una “amable invitación” a todos los contribuyentes para revisar su facturación y acercarse a la dependencia cuanto antes para que se autocorrijan  si cometieron el “error de comprar una factura”.

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